我國的反洗錢法律規(guī)范主要由一部法律和四部央行的行政規(guī)章組成,簡稱“一法四規(guī)”。其中“四規(guī)”主要是指( )。
- A
《中華人民共和國反洗錢法》
- B
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
- C
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
- D
《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
- E
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
我國的反洗錢法律規(guī)范主要由一部法律和四部央行的行政規(guī)章組成,簡稱“一法四規(guī)”。其中“四規(guī)”主要是指( )。
《中華人民共和國反洗錢法》
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A項,《中華人民共和國反洗錢法》屬于“一法四規(guī)”中的“一法”。
多做幾道
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的企業(yè)社會責(zé)任至少應(yīng)包括( )。
社會責(zé)任
經(jīng)濟(jì)責(zé)任
環(huán)境責(zé)任
政治責(zé)任
文化責(zé)任
以下( )屬于重大投訴處理基本原則。
充分了解、實事求是
有效控制、減少影響
積極應(yīng)對、快速反應(yīng)
公正誠信、實事求是
加強(qiáng)監(jiān)督、減少影響
以下屬于銀行業(yè)消費者主要權(quán)利的有( )。
安全權(quán)
隱私權(quán)
知情權(quán)
選擇權(quán)
公平交易權(quán)
我國銀行業(yè)消費者權(quán)益保護(hù)的主要內(nèi)容有( )。
為消費者提供售后服務(wù)
開展消費者金融知識教育
完善消費者投訴管理
做好消費者信息管理
履行信息披露要求
重大投訴處理基本原則包括( )
積極應(yīng)對、快速反應(yīng)
有效控制、減少影響
公正誠信、實事求是
效率原則
合規(guī)謹(jǐn)慎原則
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